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唐山三友化工股份有限公司 有关独董、高管人员离职的 公示
1.3W
证券代码：600409股票简称：三友化工公示序号：临2024-001号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
唐山三友化工股份有限公司（下称“企业”）于近日接到独董陈胜华老先生、副总经理王习文小姐的书面辞职报告。
陈胜华老先生因个人工作原因，申请辞去企业第九届董事会独董及董事会审计委员会主委、薪酬与考核委员会委员职务。由于陈胜华先生离职可能导致董事会独立董事人数小于监事会成员总数的三分之一，且独董中缺乏会计学专业人员，依据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，陈胜华先生将继续履行合同独董以及相关岗位职责，其离职报告将于公司股东大会投票选举新一任独董之日起效。企业将按照相关相关法规，及时完成新一任独董的改选工作中。
王习文女性因已经达到公司制度的内部退养年纪，申请辞去公司副总经理职位。王习文小姐的离职报告自送到董事会之日起起效。
陈胜华老先生、王习文女性离职后将不再担任公司任何职务，董事会对陈胜华老先生、王习文女士在出任公司独立董事、管理层期内为企业发展作出的贡献诚挚的感谢。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司股东会
2024年1月5日
责编：heiyu
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